Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эми- |
Открытое акционерное общество “Златоустовский часовой завод” |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО “ЗЧЗ” |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
456200, Россиия, Челябинская область, город Златоуст, ул. Ленина, дом 2 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027400581933 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7404003024 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
45379- D |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.otagat.narod.ru |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое. |
|
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с возможностью предварительного направления заполненных бюллетеней для голосования в общество). |
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 03 июня 2010 года.Место проведения собрания: Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2, актовый зал открытого акционерного общества “Златоустовский часовой завод”. |
|
2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам №1-3, 5-7 повестки дня общего собрания акционеров – 26 242 голосов, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров – 183 694 голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Годовой отчет утвердить. Итоги голосования: “за” - 26 204 голоса; “против” - 10 голосов; “воздержался” - 22 голосов. Годовую бухгалтерскую отчетность отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества утвердить. Итоги голосования: “за” - 26 204 голоса; “против” - 10 голосов; “воздержался” - 22 голоса. Прибыль по результатам работы 2009 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать . |
|
Итоги голосования: “за” - 26 193 голоса; “против” - 16 голосов; “воздержался” - 27 голосов. Избрать совет директоров общества численностью 9 человек Итоги голосования (голосование кумулятивное)
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека
Утвердить аудитором общества ООО АФ “Аудит-Проф” (г.Челябинск, пр.Ленина, д.21 “в”, офис 502). Итоги голосования: “за” -26 182 голоса; “против” - 10 голосов; “воздержался” - 44 голоса; Внести изменения во внутренние документы общества, а именно: в - “Положение о Совете директоров открытого акционерного общества “Златоустовский часовой завод”; Итоги голосования: “за” – 26 193 голос; “против” - 10 голосов; “воздержался” – 13 голоса; |
|
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.Годовой отчет утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества утвердить. Прибыль по результатам работы 2009 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Избрать совет директоров общества численностью 7 человек в составе: Фиронов Виктор Александрович, Найденов Владимир Витальевич, Галдина Наталья Викторовна, Чиканцев Сергей Алексеевич, Шох Дмитрий Владимирович, Шафиев Андрей Анатольевич, Рзаханова Валентина Степановна. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в составе: Найденовой Татьяны Григорьевны, Белоусовой Ольги Петровны, Тряпицина Игоря Владимировича. Утвердить аудитором общества ООО АФ “Аудит-Проф” (г.Челябинск, пр.Ленина, д.21 “в”, офис 502). Внести изменения во внутренние документы общества, а именно: в - “Положение о Совете директоров открытого акционерного общества “Златоустовский часовой завод”;
|
|
2.6. Дата составления протокола общего собрания. “07” июня 2010 года |
|
3. Подпись |
|||||||||
|
3.1. Генеральный директор |
В.А. Фиронов |
||||||||
|
(подпись) |
|||||||||
|
3.2. Дата “ |
08 |
” |
июня |
20 |
10 |
г. М. П. |
|||