ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Златоустовский часовой завод»
№14 (130) 2 февраля 2007 года
Место заседания: г.Златоуст, кабинет Генерального директора ОАО «ЗЧЗ», 14 часов.
Всего членов Совета директоров – 7.
Присутствовали члены Совета директоров:
И.В.Анисимов
Э.И.Вильф
В.В.Дмитриев
Н.А.Исаев
С.Н.Синьковский
Г.Г.Ширяев
И.И.Щербинин
Заседание правомочно.
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года.
2. Назначение даты, места, времени проведения и начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года.
4. Принятие решения по кандидатам в органы общества, выдвинутыми акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ».
5. О вопросах, внесенных акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ», в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г.
6. О вопросах, внесенных Советом директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года.
8. О выполнении решений Совета директоров по пунктам 2, 8 протокола заседания №9 (225) от 9 октября 2006 года.
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г.
Выступила:
Э.И.Вильф, предложившая провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г. в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г. в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Итоги голосования:
Голосовали «за» – единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г. в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Назначение даты, места, времени проведения и начала регистрации участников годового общего собрания ОАО «ЗЧЗ» 2007 г.
Выступила:
Э.И.Вильф предложила провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007г. 18 мая 2007 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО «ЗЧЗ», с началом регистрации участников собрания в 10 часов и открытием собрания в 11 часов.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г. 18 мая 2007 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО «ЗЧЗ», с началом регистрации участников собрания в 10 часов и открытием собрания в 11 часов.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г. 18 мая 2007 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО «ЗЧЗ», с началом регистрации участников собрания в 10 часов и открытием собрания в 11 часов.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г.
Выступил:
Э.И.Вильф предложила установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г., на 18 апреля 2007 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г., на 18 апреля 2007 г.
Итоги голосования:
Голосовали «за» – единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г., на 18 апреля 2007 г.
4. Принятие решения по кандидатам в органы общества, выдвинутыми акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ».
Выступила:
Э.И.Вильф, сообщившая о том, что акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ» выдвинуты следующие кандидаты
- на должность генерального директора: И.И.Щербинин;
- в Совет директоров ОАО «ЗЧЗ»: И.В.Анисимов, Э.И.Вильф, В.В.Дмитриев, Н.А.Исаев, А.В.Коротенко, В.И.Лихачев, В.А.Рожнов, С.Н.Синьковский, В.И.Чернышев, Г.Г.Ширяев, И.И.Щербинин;
- в ревизионную комиссию ОАО «ЗЧЗ»: С.Л.Балалина, М.В.Белогурова, О.А.Кальшова, Г.А.Качмин, О.Ю.Недилько, С.С.Недова;
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам на должность генерального директора ОАО «ЗЧЗ»:И.И.Щербинина.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЗЧЗ»: И.В.Анисимова, Э.И.Вильф, В.В.Дмитриева, Н.А.Исаева, А.В.Коротенко, В.И.Лихачева, В.А.Рожнова, С.Н.Синьковского, В.И.Чернышева, Г.Г.Ширяева, И.И.Щербинина;
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ЗЧЗ»: С.Л.Балалину, М.В.Белогурову, О.А.Кальшову, Г.А.Качмина, О.Ю.Недилько, С.С.Недову;
Итоги голосования:
По всем вопросам голосовали «за» - единогласно.
РЕШЕНИЯ:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам на должность генерального директора ОАО «ЗЧЗ»: И.И.Щербинина.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЗЧЗ»: И.В.Анисимова, Э.И.Вильф, В.В.Дмитриева, Н.А.Исаева, А.В.Коротенко, В.И.Лихачева, В.А.Рожнова, С.Н.Синьковского, В.И.Чернышева, Г.Г.Ширяева, И.И.Щербинина;
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ЗЧЗ»: С.Л.Балалину, М.В.Белогурову, О.А.Кальшову, Г.А.Качмина, О.Ю.Недилько, С.С.Недову;
5. О вопросах, внесенных акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ», в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г.
Выступила:
Э.И.Вильф сообщила о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ» внесли следующий вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года:
1.Внести дополнение в Положение «О Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».
Изложить пункт 2 статьи 15 в следующей редакции: «Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев и зависит от результатов производственной деятельности предприятия».
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года следующий вопрос:
1.Внести дополнение в Положение «О Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».
Изложить пункт 2 статьи 15 в следующей редакции: «Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев и зависит от результатов производственной деятельности предприятия».
Итоги голосования:
Голосовали «за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года следующий вопрос:
1.Внести дополнение в Положение «О Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».
Изложить пункт 2 статьи 15 в следующей редакции: «Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев и зависит от результатов производственной деятельности предприятия».
6. О вопросах, внесенных Советом директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г.
Выступила:
Э.И.Вильф сообщила следующее:
- согласно п.2 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе счета прибылей и убытков;
3. Утверждение распределения прибыли общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Избрание совета директоров общества;
- согласно п.14.2. Устава ОАО «ЗЧЗ» в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЗЧЗ» 2007 года необходимо внести вопрос о выборах единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)
- согласно абз.2 п.7. ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков.
3. Утверждение распределения прибыли общества за 2006 год.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
Итоги голосования:
Голосовали «за» – единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков.
3. Утверждение распределения прибыли общества за 2006 год.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года.
Выступила:
Э.И.Вильф, предложившая утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года:
1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков.
3. Утверждение распределения прибыли общества за 2006 год.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
8. Внесение дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить предложенную Э.И.Вильф повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года:
1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков.
3. Утверждение распределения прибыли общества за 2006 год.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
8. Внесение дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».
8. О выполнении решений Совета директоров по пунктам 2, 8 протокола заседания №9 (225) от 9 октября 2006 года.
Выступил:
В.В.Дмитриев с предложением о переносе на один месяц рассмотрения Советом директоров данного вопроса.
Вопрос, поставленный на голосование:
Перенести рассмотрение вопроса о выполнении решений Совета директоров по пунктам 2, 8 протокола заседания №9 (225) от 9 октября 2006 года на 2 марта 2007 года.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса о выполнении решений Совета директоров по пунктам 2, 8 протокола заседания №9 (225) от 9 октября 2006 года на 2 марта 2007 года.
Председатель Совета директоров Э.И.Вильф
ОАО «Златоустовский часовой завод»
Секретарь Совета директоров К.В.Пестриков