«18» мая 2007 года
Место проведения:
г. Златоуст, ул. Ленина, 2
ОАО «Златоустовский часовой
завод»
годового общего собрания
акционеров
открытого акционерного
общества
«Златоустовский часовой
завод»
Место нахождения общества: 456200, Российская
Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, улица Ленина, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие
акционеров).
Дата проведения: 18 мая 2007 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация,
Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2, актовый зал открытого
акционерного общества «Златоустовский часовой завод».
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: - 10 ч.00 мин
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие
в общем собрании: - 12
ч.15 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 05 мин.
Время закрытия собрания: 12 час. 20 мин.
Почтовый адрес направления заполненных бюллетеней
для голосования: 456200, Российская Федерация, Челябинская область, г.
Златоуст, улица Ленина, дом 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам №1-5, 7, 8 повестки дня общего собрания акционеров – 30916 голосов, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров – 216412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам №1-5, 7, 8 повестки дня общего собрания акционеров – 24470 голосов, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров – 171290 голосов. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
Председатель годового общего собрания акционеров –
председатель Совета директоров Э.И.Вильф.
Секретарь собрания – К.В.Пестриков.
Повестка дня общего собрания
акционеров.
1. Утверждение годового отчета
общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и
убытков.
3. Утверждение распределения
прибыли общества за 2006 год.
4. Избрание ревизионной
комиссии общества.
5. Утверждение аудитора
общества.
6. Избрание совета директоров
общества.
7. Избрание единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора).
8. Внесение дополнения в
«Положение о Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».
1. Утверждение годового отчета
общества за 2006 год.
Выступил:
Генеральный директор ОАО «Златоустовский часовой
завод» И.И.Щербинин, зачитавший годовой отчет
общества за 2006 год (приложение №1 к настоящему протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:
Годовой отчет общества за 2006 год утвердить.
Итоги голосования:
«за» – 24428 голосов;
«против» – 35 голоса;
«воздержался» – 7 голосов;
РЕШЕНИЕ:
Годовой отчет общества за 2006 год утвердить.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков.
Выступила:
Главный бухгалтер ОАО «Златоустовский часовой завод»
Т.А.Раскевич, сообщившая основные показатели
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Златоустовский
часовой завод» за 2006 год (приложения №2, 3 к настоящему протоколу).
Председатель ревизионной комиссии ОАО «Златоустовский часовой завод» М.В.Белогурова, ознакомившая акционеров с заключением
ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «ЗЧЗ» за 2006 год (приложение №4 к настоящему протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:
Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2006
год, в том числе счета прибылей и убытков, утвердить.
Итоги голосования:
«за» – 24388 голосов;
«против» – 35 голосов;
«воздержался» – 47 голосов;
РЕШЕНИЕ:
Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2006
год, в том числе счета прибылей и убытков, утвердить.
3. Утверждение распределения
прибыли общества за 2006 год.
Выступила:
Начальник экономического отдела ОАО «Златоустовский
часовой завод» Н.И.Маткина доложила акционерам отчет о
распределении прибыли ОАО «ЗЧЗ» за 2006 год с указанием статей и сумм
расходов (приложение №5 к настоящему протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:
Распределение прибыли общества за 2006 год утвердить.
Итоги голосования:
«за» – 24388 голосов;
«против» – 47 голосов;
«воздержался» – 35 голосов;
РЕШЕНИЕ:
Распределение прибыли общества за 2006 год утвердить.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Выступила:
Э.И.Вильф, сообщившая о том, что
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества выдвинули следующих кандидатов в ревизионную комиссию
общества: Балалину Светлану Леонидовну, Белогурову Марию Васильевну, Кальшову
Ольгу Александровну, Качмина Геннадия Александровича,
Недилько Ольгу Юрьевну, Недову
Светлану Семеновну.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества численностью 3
человека в составе.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата |
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
Балалина Светлана Леонидовна |
11804 голоса |
503 голоса |
141 голос |
|
Белогурова Мария Васильевна |
1648 голосов |
17608 голосов |
0 голосов |
|
Кальшова Ольга Александровна |
853 голоса |
17951 голос |
1290 голосов |
|
Качмин Геннадий Александрович |
19864 голоса |
77 голосов |
0 голосов |
|
Недилько Ольга Юрьевна |
19073 голоса |
491 голос |
175 голосов |
|
Недова Светлана Семеновна |
364 голоса |
18188 голосов |
1566 голосов |
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества численностью 3
человека в составе:
Балалина Светлана Леонидовна;
Качмин Геннадий Александрович;
Недилько Ольга Юрьевна;
5. Утверждение аудитора общества.
Выступила:
Главный бухгалтер ОАО «Златоустовский часовой завод»
Т.А.Раскевич, рекомендовавшая акционерам утвердить в
качестве аудитора ОАО «Златоустовский часовой завод» общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская фирма «ФинЭкскорт-Златоуст».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «ФинЭкскорт-Златоуст».
Итоги голосования:
«за» – 24369 голосов;
«против» – 40 голосов;
«воздержался» – 22 голоса;
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма
«ФинЭкскорт-Златоуст».
6. Избрание совета директоров общества.
Выступила:
Э.И.Вильф, сообщившая о том, что
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества выдвинули следующих кандидатов в Совет директоров ОАО
“Златоустовский часовой завод”:
Анисимова Игоря Владимировича, Вильф
Эмму Иосифовну, Дмитриева Владимира Васильевича, Исаева Николая Алексеевича,
Коротенко Александра Владимировича, Лихачева Виктора Ивановича, Рожного Владимира Александровича, Синьковского
Сергея Николаевича, Чернышева Валерия Ивановича, Ширяева Геннадия Георгиевича, Щербинина Игоря Ивановича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совета директоров общества численностью 7
человек в составе.
Итоги голосования:
|
Анисимов
Игорь Владимирович |
«за» 17030 голосов |
|
Вильф
Эмма Иосифовна |
«за» 16811 голосов |
Дмитриев Владимир Васильевич
|
«за» 15064 голоса |
|
Исаев
Николай Алексеевич |
«за» 15651 голос |
|
Коротенко
Александр Владимирович |
«за» 13260 голосов |
|
Лихачев
Виктор Иванович |
«за» 11951 голос |
|
Рожнов
Владимир Александрович |
«за» 12958 голосов |
|
Синьковский Сергей Николаевич |
«за» 17164 голоса |
Чернышев Валерий Иванович
|
«за» 12228 голосов |
|
Ширяев Геннадий Георгиевич |
«за» 17492 голоса |
|
Щербинин
Игорь Иванович |
«за» 19977 голосов |
«Против всех кандидатов» – 490 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов;
РЕШЕНИЕ:
По результатам голосования в Совет директоров
общества избраны:
И.В.Анисимов
Э.И.Вильф
В.В.Дмитриев
Н.А.Исаев
С.Н.Синьковский
Г.Г.Ширяев
И.И.Щербинин
7. Избрание единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора).
Выступила:
Э.И.Вильф,
сообщившая о том, что акционеры являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества выдвинули одного кандидата на
должность единоличного исполнительного органа общества – Щербинина
Игоря Ивановича.
Вопрос,
поставленный на голосование:
Единоличным
исполнительным органом общества (генеральным
директором) избрать Щербинина Игоря Ивановича.
Итоги
голосования:
«за»
– 23879 голосов;
«против»
- 370 голосов;
«воздержался»
– 170 голосов;
РЕШЕНИЕ:
Единоличным
исполнительным органом общества (генеральным
директором) избрать Щербинина Игоря Ивановича.
8. Внесение дополнения в
«Положение о Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».
Выступила:
Э.И.Вильф сообщила о том, что акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ» внесли
следующий вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ»
2007 года:
Внести дополнение в Положение «О Совете директоров ОАО
«Златоустовский часовой завод».
Изложить пункт 2 статьи 15 Положения «О Совете
директоров ОАО «Златоустовский часовой завод» в следующей редакции: «Вознаграждение
выплачивается один раз в шесть месяцев и зависит от результатов
производственной деятельности предприятия».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дополнение в «Положение о совете директоров
ОАО «Златоустовский часовой завод».
Итоги
голосования:
«за»
– 2695 голосов;
«против»
- 21316 голосов;
«воздержался»
– 406 голосов;
РЕШЕНИЕ:
Дополнение в «Положение о
совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод» не утверждено.
Председатель
Э.И.Вильф
годового общего собрания акционеров
ОАО «Златоустовский часовой завод»
Секретарь собрания К.В.Пестриков