Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗЧЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	456200, Россия, Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента	1027400581933
1.5. ИНН эмитента	7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	69-1п-368
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров 2008 года

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания - «17» ноября 2008 года. Место проведения: Россия, Челябинская область

город Златоуст, улица Ленина, дом 2,

2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам №1,3, повестки дня общего собрания акционеров – 21975 голосов, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров – 153825 голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров общества.

Итоги голосования:

«за» – 21967 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 8 голосов;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совета директоров общества численностью 7 человек в составе: Галдиной Натальи Викторовны, Найденова Виталия Ивановича, Найденова Владимира Витальевича, Сенченко Андрея Васильевича, Фиронова Виктора Александровича, Чиканцева Сергея Алексеевича, Щербинина Игоря Ивановича.

Итоги голосования:

Галдина Наталья Викторовна«за» 21556 голосов

Найденов Виталий Иванович	«за» 21611 голосов
Найденов Владимир Витальевич	«за» 21611 голосов
Сенченко Андрей Васильевич	«за» 21556 голосов
Фиронов Виктор Александрович	«за» 21611 голосов
Чиканцев Сергей Алексеевич	«за» 21556 голосов
Щербинин Игорь Иванович	«за» 22735 голосов
«Против всех кандидатов» – 1575 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» – 14 голосов; Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить устав общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 21942 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 33 голоса;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров общества.

По результатам голосования в Совет директоров общества избраны:

Галдина Наталья Викторовна

Найденов Виталий Иванович

Найденов Владимир Витальевич

Сенченко Андрей Васильевич

Фиронов Виктор Александрович

Чиканцев Сергей Алексеевич

Щербинин Игорь Иванович

Утвердить устав общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 24 ноября 2008 года

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО «Златоустовский часовой завод»								К.В.Пестриков
						(подпись)

3.2. Дата «	24	»	Ноября	20	08		г. М. П.