1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЗЧЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина,2

1.4. ОГРН эмитента

1027400581933

1.5. ИНН эмитента

7404003024

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

69-1П-368

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров ОАО “ЗЧЗ” решениях о созые годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЧЗ”, утверждении повестки дея общего собрания акционеров, о вынесении на общее собрание акционерв вопроса о реорганизации ОАО “ЗЧЗ” в форме выделения.

Протокол заседания Совета директоров №9(194) от “04” февраля 2009 года

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» (далее – собрание).

Обратиться к регистратору ОАО «ЗЧЗ» – Челябинскому филиалу ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» – для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и для исполнения функций счетной комиссии на собрании.

Предложить в соответствии с ч. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» собранию принять решение по вопросу о реорганизации ОАО «ЗЧЗ» (далее общество).

Утвердить следующую повестку дня собрания:

- об утверждении годовых отчетов общества;

- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

- об избрании совета директоров общества;

- об избрании ревизионной комиссии общества;

- об утверждении аудитора общества;

- о принятии решения о реорганизации ОАО «ЗЧЗ» в форме выделения;

- об утверждении порядка и условий выделения;

- о создании нового общества – ЗАО «Агат-Инновации» – в результате выделения;

- об утверждении наименования и места нахождения нового общества;

- о способе и порядке размещения акций общества, создаваемого в результате выделения;

- об утверждении разделительного баланса и передаточного акта;

- об утверждении устава общества, создаваемого в результате выделения – ЗАО «Агат-Инновации»;

- об избрании генерального директора общества, создаваемого в результате выделения – ЗАО «Агат-Инновации»;

- об избрании ревизора общества, создаваемого в результате выделения – ЗАО «Агат-Инновации»;

- об утверждении аудитора общества, создаваемого в результате выделения – ЗАО «Агат-Инновации»;

- об определении лица, ведущего реестр акционеров общества, создаваемого в результате выделения – ЗАО «Агат-Инновации».

2. Определить дату проведения собрания – «28» мая 2009 года

Определить место проведения собрания по месту нахождения общества: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ленина, д. 2, актовый зал.

Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие) с возможностью предварительного направления в общество заполненных бюллетеней

3. О

пределить

в качестве адреса для направления бюллетеней адрес места нахождения общества: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ленина, д. 2. Определить, что к подсчету принимаются бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания – «25» мая 2009 года.

Обратиться к независимому оценщику для определения рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «ЗЧЗ», а также для определения рыночной стоимости имущества, которое предполагается передать в выделяемое в результате реорганизации общество.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО «ЗЧЗ»:

- Фиронов Виктор Александрович;

- Глубоков Александр Данилович;

- Найденов Владимир Витальевич;

- Найденов Виталий Иванович;

- Галдина Наталья Викторовна;

- Сенченко Андрей Васильевич;

- Чиканцев Сергей Александрович

- Шох Дмитрий Владимирович.

4. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии ОАО «ЗЧЗ»:

- Белоусова Ольга Петровна;

- Тряпицин Игорь Владимирович;

- Найденова Татьяна Григорьевна;

- Бородай Евгений Владимирович.

5. Утвердить следующую кандидатуру для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО «ЗЧЗ» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Проф» (г. Челябинск, пр. Ленина, д. 21 «в», офис 502).

Подготовить следующую информацию и материалы для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу в случае принятия собранием решения о реорганизации общества;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- обоснование предлагаемых условий и порядка реорганизации общества;

- бухгалтерская отчетность общества за 1 квартал 2009 года.

6. Утвердить предложенные формы бюллетеней №№ 1 и 2 для голосования на собрании (прилагается к настоящему протоколу).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Златоустовский часовой завод»

В.А.Фиронов

(подпись)

3.2. Дата «

»

20

г. М. П.