1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЗЧЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина,2

1.4. ОГРН эмитента

1027400581933

1.5. ИНН эмитента

7404003024

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

69-1П-368

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров ОАО “ЗЧЗ” решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЧЗ”, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Протокол заседания Совета директоров №26(161) от “04” февраля 2008 года

РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2008 г. 4 апреля 2008 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО «ЗЧЗ», с началом регистрации участников собрания в 10 часов и открытием собрания в 11 часов.

РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2008 года следующие вопросы, предложенные акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ЗЧЗ»:

1. Об утверждении годового отчета общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

4. Об избрании совета директоров общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. О внесении изменений в устав общества в связи с приведением устава в соответствие с действующим законодательством в виде утверждения устава в новой редакции.

8. О внесении изменений во внутренние документы общества и приведением внутренних документов общества в соответствие с действующим законодательством в виде утверждения внутренних документов общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Златоустовский часовой завод

И.И.Щербинин

(подпись)

3.2. Дата «

»

20

г. М. П.