Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение
о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование
эми- |
Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЗЧЗ» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
456200, Россия, Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2. |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027400581933 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7404003024 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
69-1п-368 |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.otagat.narod.ru |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”. |
|
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (общее присутсвие акционеров). |
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания - «19» мая 2006 года Место проведения: г. Златоуст, ул. Ленина, 2 ОАО «Златоустовский часовой завод» |
|
2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам №1-5 повестки дня общего собрания акционеров – 30916 голосов, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров – 216412 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам №1-5 повестки дня общего собрания акционеров – 25097 голосов, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров – 175679 голосов. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. |
|
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним - Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2005 год. Итоги голосования: «за» – 24893 голоса; «против» – нет; «воздержался» – нет; Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2005 год, в том числе счета прибылей и убытков. Итоги голосования: «за» – 24893 голоса; «против» – нет; «воздержался» – нет; Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план распределения прибыли общества за 2005 год. Итоги голосования: «за» – 24886 голосов; «против» – 7 голосов; «воздержался» – нет; Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества численностью 3 человека. Ф.И.О. кандидата«за» |
|
«против»«воздержался»М.М.Ассадулина |
291 |
1861 |
нет |
|
С.Л.Балалина |
19761 |
656 |
32 |
|
М.В.Белогурова |
20682 |
нет |
нет |
|
О.А.Кальшова |
1741 |
333 |
189 |
|
О.Ю.Недилько |
|
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод» на 2006-2007 г.г. общество с ограниченной ответственностью АФ «ФинЭкскорт-Златоуст». Итоги голосования: «за» – 24509 голоса; «против» – 30 голосов; «воздержался» – 6 голосов; Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совета директоров общества численностью 7 человек. Итоги голосования: И.В.Анисимов |
«за» 17271 голос |
|
|
Э.И.Вильф |
«за» 17108 голосов |
|
|
В.В.Дмитриев |
«за» голос |
|
|
Н.А.Исаев |
«за» 1 голосов |
|
|
В.И.Лихачев |
«за» голосов |
|
|
В.А.Рожнов |
«за» 1 голоса |
|
|
Р.Г.Сафиуллин |
«за» 1 голоса |
|
|
С.Н.Синьковский |
«за» 1 голосов |
|
|
В.И.Чернышев |
«за» 1 голоса |
|
|
Г.Г.Ширяев |
«за» голоса |
|
|
И.И.Щербинин |
«за» 1 голосов |
|
|
«Против всех кандидатов» – 91 голос; «Воздержался по всем кандидатам» – нет;
|
|
|
|
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Утвердить годовой отчет общества за 2005 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2005 год, в том числе счета прибылей и убытков. Утвердить план распределения прибыли общества за 2005 год. Избрать ревизионную комиссию общества численностью 3 человека в составе: С.Л.Балалина; М.В.Белогурова; О.Ю.Недилько; Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод» на 2006-2007 г.г. общество с ограниченной ответственностью АФ «ФинЭкскорт-Златоуст». По результатам голосования в Совет директоров общества избраны: И.В.Анисимов Э.И.Вильф В.В.Дмитриев Н.А.Исаев С.Н.Синьковский Г.Г.Ширяев И.И.Щербинин |
|
2.6. Дата составления протокола общего собрания — 19 мая 2006 года |
|
3. Подпись |
|||||||||
|
3.1. Председатель
общего собрания акционеров |
|
|
Э.И.Вильф |
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
||||||
|
|
|||||||||
|
3.2. Дата « |
19 |
» |
мая |
20 |
06 |
г. М. П. |
|||
|
|
|||||||||