Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗЧЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	456200, Россия, Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента	1027400581933
1.5. ИНН эмитента	7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	69-1п-368
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров 2007 года.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (общее присутсвие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - Дата проведения собрания«18» мая 2007 года Место проведения: г. Златоуст, ул. Ленина, 2

2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам №1-5, 7, 8 повестки дня общего собрания акционеров – 30916 голосов, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров – 216412 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам №1-5, 7, 8 повестки дня общего собрания акционеров – 24470 голосов, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров – 171514 голосов. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

Вопрос, поставленный на голосование:

Годовой отчет общества за 2006 год утвердить.

Итоги голосования:

«за» – 24428 голосов;

«против» – 35 голоса;

«воздержался» – 7 голосов;

Вопрос, поставленный на голосование:

Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков, утвердить.

Итоги голосования:

«за» – 24388 голосов;

«против» – 35 голосов;

«воздержался» – 47 голосов;

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределение прибыли общества за 2006 год утвердить.

Итоги голосования:

«за» – 24388 голосов;

«против» – 47 голосов;

«воздержался» – 35 голосов;

Избрать ревизионную комиссию общества численностью 3 человека в составе.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата «за»

«против»«воздержался»Балалина Светлана Леонидовна	18804 голоса	503 голоса	141 голос
Белогурова Мария Васильевна	1648 голосов	17608 голосов	0 голосов
Кальшова Ольга Александровна	853 голоса	17951 голос	165 голосов
Качмин Геннадий Александрович	19864 голоса	77 голосов	0 голосов
Недилько Ольга Юрьевна	19073 голоса	491 голос	175 голосов

Недова Светлана Семеновна

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «ФинЭкскорт-Златоуст». Итоги голосования: «за» – 24369 голосов; «против» – 40 голосов; «воздержался» – 22 голоса; Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совета директоров общества численностью 7 человек в составе. Итоги голосования: Анисимов Игорь Владимирович	«за» 17030 голосов
Вильф Эмма Иосифовна	«за» 16811 голосов
Дмитриев Владимир Васильевич	«за» голоса
Исаев Николай Алексеевич	«за» 1 голос
Коротенко Александр Владимирович	«за» голосов
Лихачев Виктор Иванович	«за» 1 голос
Рожнов Владимир Александрович	«за» голосов
Синьковский Сергей Николаевич	«за» 1 голоса
Чернышев Валерий Иванович	«за» 1 голосов
Ширяев Геннадий Георгиевич	«за» голоса
Щербинин Игорь Иванович	«за» 1 голосов
«Против всех кандидатов» – 490 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов; Вопрос, поставленный на голосование: Единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) избрать Щербинина Игоря Ивановича. Итоги голосования: «за» – 23879 голосов; «против» - 370 голосов; «воздержался» – 170 голосов; Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дополнение в «Положение о совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод». Итоги голосования: «за» – 2695 голосов; «против» - 21316 голосов; «воздержался» – 406 голосов;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Годовой отчет общества за 2006 год утвердить.

Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков, утвердить.

Распределение прибыли общества за 2006 год утвердить.

Избрать ревизионную комиссию общества численностью 3 человека в составе:

Балалина Светлана Леонидовна;

Качмин Геннадий Александрович;

Недилько Ольга Юрьевна;

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «ФинЭкскорт-Златоуст».

По результатам голосования в Совет директоров общества избраны:

И.В.Анисимов

Э.И.Вильф

В.В.Дмитриев

Н.А.Исаев

С.Н.Синьковский

Г.Г.Ширяев

И.И.Щербинин

Единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) избрать Щербинина Игоря Ивановича.

Дополнение в «Положение о совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод» не утверждено.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 18 мая 2007 года

3. Подпись
3.1. Председатель общего собрания акционеров ОАО «Златоустовский часовой завод»								Э.И.Вильф
						(подпись)

3.2. Дата «	18	»	мая	20	07		г. М. П.