1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЗЧЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина,2

1.4. ОГРН эмитента

1027400581933

1.5. ИНН эмитента

7404003024

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

69-1П-368

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров ОАО “ЗЧЗ” решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЧЗ”, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Протокол заедания Совета директоров №14(130) от “02” февраля 2007 года

РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г. в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 г. 18 мая 2007 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО «ЗЧЗ», с началом регистрации участников собрания в 10 часов и открытием собрания в 11 часов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2007 года:

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счета прибылей и убытков.

Утверждение распределения прибыли общества за 2006 год.

Избрание ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора общества.

Избрание совета директоров общества.

Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

2. Внесение дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».

3. Подпись

3.1.Генеральный директор
ОАО «Златоустовский часовой завод

И.И.Щербинин

(подпись)

3.2. Дата «

02

»

февраля

20

07

г. М. П.