Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 27

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми- тента	Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗЧЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина,2
1.4. ОГРН эмитента	1027400581933
1.5. ИНН эмитента	7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	69-1П-368
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров ОАО “ЗЧЗ” решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЧЗ”, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Протокол заедания Совета директоров №14(111) от “02” февраля 2006 года

РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2006 г. 19 мая 2006 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО «ЗЧЗ», с началом регистрации участников собрания в 10 часов и открытием собрания в 11 часов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2006 года:

Утверждение годового отчета общества за 2005 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год, в том числе счета прибылей и убытков.

Утверждение распределения прибыли общества за 2005 год.

Избрание ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора общества.

Избрание совета директоров общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Златоустовский часовой завод»								И.И.Щербинин
						(подпись)

3.2. Дата «	02	»	февраля	20	06		г. М. П.