1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЗЧЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

456200 Россия, Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2.

1.4. ОГРН эмитента

1027400581933

1.5. ИНН эмитента

7404003024

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

69-1П-368

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров открытого акционерного общества “Златоустовский часовой завод” решениях о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Златоустовский часовой завод” 2008 года, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

- дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Златоустовский часовой завод” 2008 года, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - “04” февраля 2008 года;

- дата составления протокола заседания совета директоров общества – “04” февраля 2008 года; номер протокола заседания совета директоров общества – 25 (161);

- содержание решений, принятых советом директоров общества:

1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2008 г. 4 апреля 2008 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО «ЗЧЗ», с началом регистрации участников собрания в 10 часов и открытием собрания в 11 часов.

2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2008 г.:

1. Об утверждении годового отчета общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

4. Об избрании совета директоров общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. О внесении изменений в устав общества в связи с приведением устава в соответствие с действующим законодательством в виде утверждения устава в новой редакции.

8. О внесении изменений во внутренние документы общества и приведением внутренних документов общества в соответствие с действующим законодательством в виде утверждения внутренних документов общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор открытого акционерного общества «Златоустовский часовой зовод»

И.И.Щербинин

(подпись)

3.2. Дата «

31

»

октября

20

08

г. М. П.