Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗЧЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	456200 Россия, Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2
1.4. ОГРН эмитента	1027400581933
1.5. ИНН эмитента	7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	69-1П-368
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otagat.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО “ЗЧЗ” 2008 года.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания - “04” апреля 2008 года по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2, в помещении актового зала ОАО “ЗЧЗ”.

2.3. Кворум общего собрания – кворум для открытия собрания имелся. Кворум по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня собрания имелся. Кворум по вопросу №5 повестки дня не имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос, поставленный на голосование:

Годовой отчет общества утвердить.

Итоги голосования:

«за» – 17647 голосов; «против» – 8 голоса; «воздержался» – 79 голосов;

Вопрос, поставленный на голосование:

Годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) утвердить.

Итоги голосования:

«за» – 17625 голосов; «против» – 10 голосов; «воздержался» – 107 голосов;

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года утвердить.

Итоги голосования:

«за» – 17588 голосов; «против» – 10 голосов; «воздержался» – 121 голосов;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совета директоров общества численностью 7 человек в составе: Анисимов Игорь Владимирович, Вильф Эмма Иосифовна, Исаев Николай Алексеевич, Лихачев Виктор Иванович, Пестриков Константин Владимирович, Ширяев Геннадий Георгиевич, Щербинин Игорь Иванович.

Итоги голосования:

Анисимов Игорь Владимирович«за» 15838 голосов

Вильф Эмма Иосифовна	«за» 16643 голоса
Исаев Николай Алексеевич	«за» 17962 голоса
Лихачев Виктор Иванович	«за» 17552 голоса
Пестриков Константин Владимирович	«за» голосов
Ширяев Геннадий Георгиевич	«за» голосов
Щербинин Игорь Иванович	«за» 22560 голосов
«Против всех кандидатов» – 7 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» – 63 голоса; Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества численность 3 человека в составе: Балалина Светлана Леонидовна, Качмин Геннадий Александрович, Недилько Ольга Юрьевна. Итоги голосования: Кворум по данному вопросу повестки дня не имелся. Итоги голосования не подводились. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Аудит-Проф». Итоги голосования: «за» – 17513 голосов; «против» – 4 голоса; «воздержался» – 135 голосов; Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения во внутренние документы общества и привести внутренние документы общества в соответствии с действующим законодательством в виде утверждения внутренних документов общества в новой редакции, а именно: в - «Положение об общем собрании открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод»; в - «Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод»; в - «Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод»; Итоги голосования: «за» – 17521 голос; «против» - 20 голосов; «воздержался» – 204 голоса; Внести изменения в устав общества в связи с приведением устава в соответствие с действующим законодательством в виде утверждения устава в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 17557 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержался» – 175 голосов;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Годовой отчет общества утвердить.

По результатам голосования в Совет директоров общества избраны:

Игорь Владимирович Анисимов

Эмма Иосифовна Вильф

Николай Алексеевич Исаев

Виктор Иванович Лихачев

Константин Владимирович Пестриков

Геннадий Георгиевич Ширяев

Игорь Иванович Щербинин

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Аудит-Проф».

Внести изменения в устав общества в связи с приведением устава в соответствие с действующим законодательством в виде утверждения устава в новой редакции.

В нести изменения во внутренние документы общества и привести внутренние документы общества в соответствии с действующим законодательством в виде утверждения внутренних документов общества в новой редакции, а именно:

в - «Положение об общем собрании открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод»;

в - «Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод»;

в - «Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод»;

2.6. Дата составления протокола общего собрания — протокол составлен «19» апреля 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор открытого акционерного общества «Златоустовский часовой завод»								И.И. Щербинин
						(подпись)

3.2. Дата «	31	»	октября	20	08		г. М. П.