Утверждено

Протокол годового общего

Собрания акционеров

ОАО “Златоустовский часовой завод”

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества

“Златоустовский часовой завод”

за 2009 год

Утвержден (предварительно)

на заседании совета директоров ОАО “ЗЧЗ”

протокол №3-П от “11” марта 2010г.

г.Златоуст

Челябинской области

1. Сведения об обществе.
2. Органы управления общества.
3. Дивиденды общества.
4. Положение Общества в отрасли.
5. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.
6. Дебиторская и кредиторская задолженности. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами.
7. Приоритетные направления деятельности общества в 2009 году.
8. Перспективы развития общества.
9. Сведения о крупных сделках с заинтересованностью.

1. Сведения об обществе

Место нахождения общества:

Российская Федерация. Челябинская область, г. Златоуст, улица Ленина, дом 2

Государственная регистрация общества:

Златоуст № 439 (1) от 25 июня 1992 года:

Зарегистрировано инспекцией МНС России по г. Златоусту Челябинской области 28 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027400581933

Уставной капитал общества составляет 15 458рублей и состоит из 30 916 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей.

Органами управления общества являются:

1. Общее собрание акционеров ОАО “ЗЧЗ”
2. Совет директоров ОАО “ЗЧЗ”:

Н.В. Галдина, В.И. Найденов, В.В. Найденов, , В.А. Фиронов, С.А. Чиканцев, Д.В. Шох, А.Д. Глубоков

3. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор ОАО “ЗЧЗ” – Фиронов Виктор Александрович.

Состав Совета директоров общества

1. Галдина Наталья Викторовна. Родилась в 1973 году. Образование высшее. В 1996 г. окончила Челябинский государственный университет. Экономист. В 2006 году получила второе высшее образование. Работала в области рекламы и дизайна в ЗАО “НАЙФЛ”. В настоящее время возглавляет маркетинговый департамент ЗАО “НАЙФЛ”. В течение отчетного года не являлась владельцем обыкновенных именных акций ОАО “ЗЧЗ”.

2. Найденов Виталий Иванович. Родился в 1940 году. Образование высшее. Окончил Уральский технический университет в 1963 г. (г. Свердловск). В 2005 году получил дополнительное образование в Академии государственной службы по курсу “Эффективный директор”. В течение 18 лет работал на оборонных предприятиях Министерства среднего машиностроения. С 1981 г. главный инженер проекта в Челябинском проектно-конструкторском предприятии “Южуралсистема” Министерства приборостроения. В настоящее время директор ООО “Агат” г. Златоуст. В течение отчетного года не являлся владельцем обыкновенных именных акций ОАО “ЗЧЗ”.

3. Найденов Владимир Витальевич родился в 1963 году. Образование высшее. Окончил Южноуральский государственный университет. После окончания университета на кафедре вычислительной техники ЮрГУ. В 1992 году организовал ЗАО “НАЙФЛ”. Со дня учреждения ЗАО до настоящего времени работает его генеральным директором. В течение отчетного года не являлся владельцем обыкновенных именных акций ОАО “ЗЧЗ”.

4. Фиронов Виктор Александрович родился в 1963 г. Образование высшее. В 1985 году окончил Южноуральский государственный университет. Получил дополнительное образование в системе МВА. В 1985-1992 г.г. начальник бюро САПР на заводе им. Серго Орджоникидзе г.Челябинск. С 1992 г. по 2008 г. директор ООО “Дубль”. В настоящее время генеральный директор ОАО “Златоустовский часовой завод”. В течение отчетного года не являлся владельцем обыкновенных именных акций ОАО “ЗЧЗ”.

5. Чиканцев Сергей Алексеевич родился в 1948 году. Образование высшее. Закончил Южноуральский государственный университет г. Челябинск. В течение 18 лет работал на оборонном предприятии “Полет” г.Челябинск, конструктором автоматизированных систем управления в проектно-конструкторском институте “Южуралсистема”, г.Челябинск. В настоящее время работает в должности главного специалиста в ООО “Агат”. В течение отчетного года не являлся владельцем обыкновенных именных акций ОАО “ЗЧЗ”.

6. Шох Дмитрий Владимирович. Родился в 1971 году. Образование высшее. В 1995 г. окончил Южноуральский государственный университет. Инженер. В 2003 году получил второе высшее образование. Юрист. Работал менеджером в ЗАО “НАЙФЛ”. Работает заместителем директора ОАО “Златоустовский Часовой Завод”. В течение отчетного года не являлся владельцем обыкновенных именных акций ОАО “ЗЧЗ”.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО “ЗЧЗ” членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, и выплачивается вознаграждение не более одной среднемесячной зарплаты членов исполнительной дирекции за последние шесть месяцев. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

В течение отчетного года вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

Фиронов Виктор Александрович родился в 1963 г. Образование высшее. В 1985 году окончил Южноуральский государственный университет. Получил дополнительное образование в системе МВА. В 1985-1992 г.г. начальник бюро САПР на заводе им. Серго Орджоникидзе г.Челябинск. С 1992 г. по 2008 г. директор ООО “Дубль”. В настоящее время генеральный директор ОАО “Златоустовский часовой завод”. В течение отчетного года не являлся владельцем обыкновенных именных акций ОАО “ЗЧЗ”.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества установлены в контракте, заключенном между обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества.

Согласно решению годового собрания акционеров ОАО “ЗЧЗ” за 2008 год дивиденды в 2009 году не выплачивались.

Положение общества в отрасли можно охарактеризовать следующим образом:

• По секундомерам механическим – монопольное положение на рынке России, в связи с отсутствием конкурентов и общим упадком часовой отрасли в России;
• По переключателям мощности - один из ведущих производителей отечественных переключателей мощности для электроплит;
• По реле времени, таймерам, реле-таймерам – является одним из немногих производителей реле времени для разнообразных нужд.
• По часам и часовым механизмам – один из нескольких оставшихся на территории России производителей часовых механизмов.

Основными видами деятельности общества в 2009 году являлись:

• Производство приборов времени;
• Производство электротехнической продукции;
• Производство товаров народного потребления;
• Другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Динамика выпуска товарной продукции показывает, что объем производства в 2009 году снизился по сравнению с 2008 годом на 31.3 %, что в натуральном выражении составляет 37,.858 млн. руб.

Основными причинами снижения объемов по основной продукции стали:

а) Сокращение объемов рынков сбыта по всем видам продукции из-за влияния экономического кризиса (Отсутствие заказов, остановка производства у основных потребителей продукции).

б) Сокращение объемов выпуска реле времени. Снижение объемов, в основном, обусловлено засильем реле времени Китайского производства на российском рынке, снижением производства продукции на российских предприятиях, закрытие российских производств.

в) Низкая стоимость переключателей мощности для электроплит, обусловленное наличием на российском рынке переключателей производства Турции, Китая, Австрии, Испании, недостаточной диверсификацией сбыта. Именно из-за критической зависимости от основного потребителя ОАО “Златмаш” в 2009 году завод был вынужден сохранять цены на переключатели мощности для данного предприятия.

г) Сокращение объемов заказов секундомеров со стороны зарубежных партнеров из-за появления конкурентной продукции Китайского производства по низким ценам (Индия, Китай).

В то же время произошли следующие изменения:

а) Увеличение цены на секундомеры для продажи на международных рынках и, соответственно, увеличение маржинального дохода на этих заказах.

б) Увеличение объемов отпуска тепла в стоимостном выражении на 43,6 % за счет включения части потерь в тариф и увеличения отпускного тарифа.

г) Увеличение к концу 2009 года ежемесячных объемов производства переключателей мощности по сравнению с аналогичными периодами 2008 года.

д) Освоение к концу 2009 года новых видов переключателей мощности для других производителей с увеличением маржинального дохода на этих видах продукции и достижением унификации части продукции.

По данным бухгалтерской отчетности за 2009 год (приложение № 1,2) в результате всей финансово-хозяйственной деятельности общества был получен убыток до налогообложения в сумме 7 614 тыс. руб.

Динамика основных экономических показателей работы предприятия за 2007- 2009 г.г. представлена в таблице 1.

Соотношение по изделиям в общем, объеме производства в 2009 году составляет:

• секундомеры – 25.4%
• реле времени – 1.8%
• реле таймеры и таймеры – 2%
• переключатели мощности – 47.5%
• курвиметры– 4.5%
• теплоэнергия – 15.5%
• прочие изделия – 1.1%

Табл. 2