Утверждено

Протокол годового общего

собрания акционеров

ОАО «Златоустовский часовой завод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Златоустовский часовой завод»

за 2006 год

Утвержден (предварительно) на

заседании Совета директоров

ОАО «ЗЧЗ»

Протокол от 11.05.2007 № 20

г. Златоуст

Челябинской области

1. Вильф Эмма Иосифовна. Родилась 30 января 1949 года в городе Златоусте. Окончила Пермский государственный университет. 23 января 1978 принята на завод на должность старшего инженера в ИВЦ, с 15 декабря 1999 года зам. Генерального директор по информационным технологиям, начальник ИВЦ. По состоянию на 19.04.2006 года является владельцем 50 акций ОАО «ЗЧЗ»

2. Дмитриев Владимир Васильевич. Родился 31 августа 1950 года в поселке Магнитка, Кусинского района. Окончил Челябинский политехнический институт. 7 января 1986 года принят на завод на должность зам. начальника механического цеха, с 1 ноября 1994 года назначен начальником торгового отдела, занимает с 1 февраля 2006 года должность исполнительного директора ОАО «ЗЧЗ». По состоянию на 19.04.2006 года является владельцем 72 акций ОАО «ЗЧЗ».

3. Исаев Николай Алексеевич. Родился 6 октября 1949 года в с Кузуватово Кузуватовского района Ульяновской области. Окончил Златоустовский металлургический техникум. С 17 февраля 1981 года принят на завод на должность начальника бюро техники безопасности. С 12 января 2000 года начальник механо-сборочного цеха. По состоянию на 19.04.2006 года является владельцем 51 акции ОАО «ЗЧЗ».

4. Синьковский Сергей Николаевич. Родился 18 сентября 1959 года в городе Златоусте. Окончил Челябинский политехнический институт. В 1983 году принят на завод на должность инженера по НОТ и ОТЗ. С 2000 года является директором ООО «Баланс-Плюс. По состоянию на 19.04.2006 г. акций ОАО «ЗЧЗ» не имеет.

5. Анисимов Игорь Владимирович. Родился 8 августа 1960 года в городе Златоусте. Окончил Челябинский политехнический институт.

Генеральный директор ООО «УПП-КП». Председатель Совета директоров ОАО «Уралпромпроект» акций ОАО «ЗЧЗ» не имеет.

6. Ширяев Геннадий Георгиевич. Родился 12 сентября 1942 года в городе Златоусте. Окончил Златоустовский индустриальный техникум им. П.П. Аносова. С 16 июня 1982 года принят на завод начальником технологического бюро инструментального цеха. С 1 декабря 1994 года начальник сборочного цеха. По состоянию на 19.04.2006 года является владельцев 44 акций ОАО «ЗЧЗ»

7. Щербинин Игорь Иванович. Родился 11 июля 1958 года в городе Златоусте. Окончил Челябинский политехнический институт. С 6 августа 1984 года принят на завод на должность инженера-технолога инструментального цеха. С 1 июня 1999 года является генеральным директором ОАО «ЗЧЗ». По состоянию на 19.04.2006 года является владельцем 3994 акций ОАО «ЗЧЗ».

Критерии и размер вознаграждения Членов Совета директоров ОАО «ЗЧЗ» определяются Уставом и Положением о Совете общества.

Критерии и размер вознаграждения единолично исполнительного органа (Генерального директора) определяется трудовым контрактом ОАО «Златоустиовский часовой завод» с Генеральным директором Щербининым Игорем Ивановичем от 1 июня 2002 года.

3. Дивиденды общества

Согласно решению годового собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» 2006 года (протокол № 14 от 19 мая 2006 г) дивиденды в 2006 году не выплачивались.

4. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

Основными видами деятельности общества в 2006 году являлись:

- Производство приборов времени;

- Производство товаров народного потребления;

- Другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Выпуск и отгрузка товарной продукции за 2006 год в натуральном и денежном выражении в сравнении с 2005 годом приведены в Приложении №1.

Динамика выпуска товарной продукции показывает, что объем производства, по сравнению с прошлым годом, снизился на 30,3 %, что в натуральном выражении составляет 40,587 млн. руб. Объем в сопоставимых ценах составил 73,8 % (2005 год – 174392 тыс. руб.,

2006 год – 133804,58 тыс. руб.).

Анализ реализации по видам продукции в натуральном выражении по сравнению с 2005 годом показывает:

- секундомеры (в т. ч. механизмы) рост на 8,208 тыс. шт.;

- часы настольные (в т. ч. механизмы) снижение на 2,26 тыс. шт.;

- реле времени снижение на 755,556 тыс. шт.;

- переключатели мощности рост на 75,159 тыс. шт.;

- прочие изделия, услуги в стоимостном выражении рост реализации на 450 тыс. руб., в т.ч. курвиметр на 17,2 тыс. шт., процедурные часы на 0,83 тыс. шт.;

- теплоэнергия в стоимостном выражении рост реализации на 1256 тыс. руб.

Увеличение реализации процедурных часов, курвиметров, секундомеров произошло на счет более активной работы сбытовых структур, в т.ч. появления новых оптовых покупателей. Экспорт по секундомерам в натуральном выражении остался на уровне 2005 года.

Прирост продаж переключателей мощности произошел за счет освоения новых видов типа 2ПМ и появления новых потребителей «ЗВИ Интер» г.Москва, ООО «ГЕО» г. Чайковский, «Электромотор», «Электротехника» всего более 185 тыс. шт.

Основной причиной роста реализации теплоэнергии является повышение тарифов на отпуск.

Снижение объемов выпуска и отгрузки по реле-времени обусловлено резким снижением продаж (Таблицы 1,2)

Динамика продажи реле времени РВ-6, 2РВ-6

по потребителям

Таблица 1

Наименование предприятия	Продажа 2005 г шт.	Продажа 2006 г шт.	+ (-)
1. г. Дзержинск завод им. Я.М. Свердлова	337 155	29 820	- 307 335
2. Мариуполь «Электробытприбор»	171 640	75 320	- 96 320
3. г. Николаев «Политехпром»	32 620	4 060	- 28 560
4. г. Омск «Завод стиральных машин»	94 716	52 920	- 41 796
5. г. Челябинск «Завод бытовой техники»	2 380	1 120	- 1 260
6. г. Старый Оскол «СОАТЭ»	24 465	0	- 24 465
7. г. Самара «Пладеп»	1 855	2 660	805
8. г. Сарапул «Электроприбор»	4 095	0	- 4 055
9.Харьков «Агат-Т»	33 440	0	- 33 440
10. г. Омск «ЧП Убогов»	2 120	500	- 1 620
11. г. Кишинев «Электромашина»	22 246	22 409	163
ИТОГО:			- 537883

Динамика продажи циклического

реле времени РВЦ-6-50, РВЦМ по потребителям

Таблица 2

Наименование предприятия	Продажа 2005 г шт.	Продажа 2006 г шт.	+ (-)
1. г. Воткинск ПО «Машиностроительный завод»	189 377	77 220	- 112 157
2. г. Пенза «Пензмаш»	6 077	1 050	- 5 027
3. г. Ст. Оскол «СОАТЭ»	45 889	10 615	- 35 274
4. г. Саранск «Электровыпрямитель»	3 925	1 050	- 2 875
5. г. Киров «Авитек»	82 782	61 005	- 21 777
6. г. Гомель «Станкостроительный завод»	18 800	0	- 18 800
7. г. Харьков «Агат-Т»	13 125	3 990	- 9 135
8. г. Николаев «Политехпром»	48 510	12 470	- 36 040
9. г. Самара «Пладеп»	2 640	2 625	- 15
10. г. Дзержинск ТД «Ока-2005»	28 875	38 640	9 765
11. Челябинск «Завод бытовой техники»	1 050	5 880	4 830
Итого			-226 505

Главными причинами снижения выручки от продаж реле времени являются:

1. Появление на рынке комплектации стиральных машин конкурирующего реле времени 2 РВ-6 и РВЦМ китайского производства по низким ценам.

2. Уменьшение выпуска стиральных машин заводами изготовителями, как внутреннего, так и ближнего зарубежья из-за насыщения рынка и наличия высокой конкуренции со стороны Корейской и Китайских производителей этой продукции, а так же отверточных сборок этих изделий из импортных комплектующих в России.

3. В апреле 2006 года, с целью сохранения потребителей, было принято решение по значительному снижению цен на реле времени, что также привело к потере выручки от продаж.

По этим причинам завод недополучил выручку от реле времени в размере 49,479 млн. руб. в сравнении с 2005 годом.

С учетом падения объемов по часам настольным и механизмов настольных часов на 1,123 млн. руб., общее недополучение выручки в сравнении с 2005 годом на сумму 50,311 млн. руб., что составляет в объеме 2006 года 37,6 %.

Резкое снижение продаж по этим видам продукции и недостаточное неадекватное снижение всех затрат, послужило основной причиной получения отрицательного финансового результата по итогам 2006 года. Нераспределенная прибыль уменьшилась, чистая прибыль отчетного периода отрицательная. (Приложения 2, 3).

- Динамика рентабельности производства (Приложение 4).

- Анализ продаж по видам продукции (Приложение 5).

- Прибыль от основной деятельности и прочие доходы и расходы (Приложение 6).

- Основные экономические показатели (Приложение 7).

Анализ продаж показывает, что себестоимость и расходы на продажу основной продукции намного превышают выручку. Убыток составил 9062 тыс. руб.

В течение года неоднократно пересматривались цены на готовую продукцию, но в условиях жесткой конкуренции на рынке за счет повышения цены, перекрыть убыток не представлялось возможным из-за опасности потери рынков сбыта. За счет изменения цен, освоения дополнительной продукции, получения дополнительных доходов удалось получить дополнительную выручку в размере около 12 млн. руб. Основная задача состояла в снижении себестоимости производства товарной продукции.

Анализ расходов на производство товарной продукции и структура себестоимости продукции показана в Приложении 8.

Материальные затраты в 2006 году в сравнении с 2005 годом снизились в среднем на 12,8 %, что обусловлено снижением объемов производства, однако при пересчете в сопоставимых ценах затраты на материалы выросли в среднем на 10 %, основная причина рост цен поставщиков, по отдельным позициям до 80 %.

Транспортные расходы снизились на 13,7 %, при перерасчете на объем производства 2006 года затраты выросли в среднем на 10 %, причина роста увеличение цен на ГСМ, недостаточное решение организационных вопросов.

Основная зарплата в себестоимости по сравнению с аналогичным периодом 2005 года снизилась на 22 %, причина меньший объем производства, при перерасчете на объем производства 2005 года в сравнении с 2006 г снизилась на 30 %. Причина изменение структуры выпускаемых изделий и изменение расценок в сторону увеличения.

Потери от брака снизились на 20 %, основная причина снижение объемов производства и улучшение качества изготовления изделий.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года снизились соответственно на 12 % и 15 %, в стоимостном выражении 9277 тыс. руб.

- за счет сокращения численности вспомогательных рабочих, ИТР, МОП на 2856 тыс. руб. с учетом отчислений на социальные нужды;

- за счет сокращения расходов на материалы, на РЭП, инвентарь, оснастку на 2200 тыс. руб.;

- за счет сокращения услуг собственного производства на 2500 тыс. руб.;

- за счет сокращения услуг сторонних организаций на 846 тыс. руб.;

- за счет прочих расходов на 875 тыс. руб.

Сокращение затрат позволило сохранить удельный вес ОПР и ОХР в структуре себестоимости на уровне 2005 г. (Приложение 9).

Коммерческие расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2 %, основными причинами являются увеличение стоимости тары.

Из всех выше приведенных статей себестоимости на производство основной продукции видно, что не смотря на ряд проведенных мероприятий по снижению издержек, общество в 2006 году делало несопоставимые затраты с выручкой, что привело к отрицательной рентабельности и вымыванию оборотных средств. Необходимо проводить жесткое планирование и бюджетирование всех расходов, мероприятий по снижению затрат, мероприятия по повышению объемов, быстро реагировать на изменение конъюктуры рынка в части собственных расходов на производство.

Минимальные затраты должны быть не более 0,93 ÷ 0,94 руб. на один рубль товарной продукции, задача сложная, но выполнимая.

Помимо выручки от готовой продукции общество получило выручку от других видов деятельности, таких как:

- автоуслуги - 223 тыс. руб.

- товары для перепродажи - 2879 тыс. руб.

- арендные услуги - 1148 тыс. руб.

- деятельность столовой - 1223 тыс. руб.

- производство теплоэнергии на сторону - 6598 тыс. руб.

- продажа тары - 498 тыс. руб.

- услуги базы отдыха - 43 тыс. руб.

- прочие доходы - 108 тыс. руб.

Финансовый результат от этих видов деятельности в 2006 году отрицательный, общество получило убытки в размере 465 тыс. руб.

Основной убыток получен от деятельности столовой ( - 1379 тыс. руб.), базы отдыха (-718 тыс. руб.) и перепродажи товаров (-68 тыс. руб.), по первым двум позициям общество намеренно несет убытки, чтобы не увеличивать стоимость обедов и сохранить место отдыха для работников предприятия.

По остальным видам деятельности получена прибыль в размере 1809 тыс. руб.

От прочих доходов и расходов общество получило убытков в размере 4468 тыс. руб.

Основной убыток (около 11 млн. руб.) получен от выбытия основных средств, 5/6 незавершенного строительства корпуса № 2, из-за разницы оценочной и балансовой стоимости, от уплаты процентов за пользование кредитом в размере 919 тыс. руб. и расходов не учитываемых для налогообложения 3300 тыс. руб. (Приложение 10), в том числе выплаты социального характера (2275 тыс. руб.) и прочих выплат (10254 тыс. руб.). Основной внереализационный доход в размере 11030 тыс. руб. получен от списания пени по реструктуризации задолженности в Пенсионный фонд.

С учетом налога на прибыль (231 тыс. руб.), убытков прошлых лет (73 тыс. руб.), иных платежей (590 тыс. руб.), чистая прибыль отчетного периода составила (–)14967 тыс. руб., нераспределенная прибыль уменьшилась и составила 5132 тыс. руб.

5. Приоритетные направления деятельности

общества в 2006 году

Основные приоритетные направления деятельности в отчетном периоде, после собрания акционеров 2006 года, были обусловлены резким снижением спроса на реле времени и рисками достижения уровня доходности, необходимого для жизнедеятельности общества.

Главное внимание совета директоров и исполнительной дирекции было сосредоточено на направлениях, которые оказывали наибольшее влияние на результаты деятельности общества.

Это: 1) Изменение номенклатуры производства, освоение новых изделий, получения дополнительных и разовых заказов, для частичной компенсации потерянных объемов по реле времени.

2) Оптимизации расходов общества.

3) Совершенствование системы управления и контроля, отвечающих требованиям изменений конъюктуры рынка.

Для решения этих задач были составлены следующие планы и мероприятия:

- Планы по созданию, освоению и обновлению продукции;

- Мероприятия по снижению себестоимости;

- Мероприятия по перепланировке производственных помещений;

- Мероприятия по экономии энергоресурсов;

- Мероприятия по качеству;

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Мероприятия по оптимизации численности персонала;

- Мероприятия по планированию и оптимизации затрат инструментального цеха;

- План развития корпоративной информационной системы АСУ-АГАТ;

- Производственные и финансовые планы;

- Планы по использованию незавершенного строительства и производственных площадей;

- Планы и мероприятия по охране труда и решению социальных вопросов;

- Мероприятия по реконструкции гальванического производства.

Благодаря проведенным в течение отчетного периода мероприятиям удалось минимизировать убытки относительно потери объемов продаж по реле времени, а также получить положительный баланс за 2006 год, как показано выше в разделе 4.

За счет освоения новых видов продукции и поиска новых потребителей удалось получить дополнительный доход:

- Переключатели мощности типа 2ПМ и ПМ на сумму 8846 тыс. руб.;

- Секундомеры (в т.ч. механизмы) - 3269 тыс. руб.;

- Курвиметры и процедурные часы - 1624 тыс. руб.

Наиболее эффективные мероприятия по экономии материалов проводимые в 2006 году это:

- Изменение конструкции контактных групп переключателей и реле-времени с применением биметаллических контактов импортного производства;

- Внедрение изготовления корпусов переключателей из фенопласта;

- Вторичное использование отходов литьевых материалов.

Годовой экономический эффект от ОТМ по снижению затрат по основным, вспомогательным материалам и комплектующим изделиям на фактический выпуск составил 4837,9 тыс. руб, это позволило примерно на 50% компенсировать рост цен на материалы.

Мероприятия по экономии энергоресурсов, не смотря на рост тарифов, уменьшили плату за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение на 42 тыс. руб. и 180 тыс. руб. в сравнении с 2005 годом, в том числе на производство основной продукции на 533 тыс. руб. и 167 тыс. руб. соответственно. По остальным видам энергоресурсов таких как, теплоэнергия для цеха 01 и газ оплата увеличилась на 1340 тыс. руб.

Если полученные энергоресурсы сравнивать с товарным объемом относительно 2005 года, даже с учетом роста тарифов, то их потребление не адекватно. Необходимы дополнительные мероприятия по экономии, особое внимание нужно обратить по другим видам деятельности, таких как производство теплоэнергии на нужды предприятия и услуг столовой.

Основное мероприятие – переход на одноставочный тариф по электроснабжению цеха 01. Сегодня такой переход планируется по всему заводу.

Большие работы проведены по перемещению производственных участков в механо-сборочном и сборочном цехах. Освобождены около 3500 м² производственных площадей в цехе 01, гарантийная мастерская переведена в сборочный цех, остальные производства в здание складского корпуса, что позволило улучшить условия труда работников механо-сборочного цеха и освободившиеся площади сдать в аренду и получить дополнительный доход уже в 2006 году в размере около 700 тыс. руб.

Мероприятия по оптимизации численности в части ОПР и ОХР с учетом отчислений на социальные нужды дали экономию в размере 2856 тыс. руб. Среднесписочная численность уменьшилась на 126 человек в сравнении с 2005 годом.

Мероприятия по охране окружающей среды и гальванического производства уменьшили плату за превышения норм ПДВ на 82 тыс. руб.

Неоценимая задача в части планирования производства была решена в информационной системе АСУ-АГАТ. Разработано и внедрено новое бизнес-приложение – расчет плановых заданий цехам и бригадам на запуск деталей, сборочных единиц с учетом восполнения нормативов незавершенного производства, корректировка планов выпуска (сдачи) «запускающих» цехов, расчет потребности и лимиты отпуска в производство основных материалов на план запуска и с учетом восполнения страховых запасов основных материалов в цехах. При достаточности оборотных средств это обеспечивает правильность планирования и ритмичность производства, что фактически позволяет оптимизировать все затраты на производство. При недостаточности оборотных средств позволяет оперативно и прозрачно планировать и контролировать запуск деталей, сборочных единиц, относительно выпуска, и отпуск материалов в производство, т.е. оперативно и подконтрольно регулировать переменные затраты.

Большие работы проводились по формированию производственных и финансовых планов с целью правильного формирования доходов и оптимизации расходов, а также внедрялись мероприятия по охране труда для улучшения условий работы работников предприятия.

6. Дебиторская и кредиторская задолжности.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

Дебиторская задолженность по сравнению 2005 годом снизилась на 1122 тыс. руб. и составила 13658 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по изделиям, подразделениям и основным дебиторам показана в Приложении 11.

Кредиторская задолженность снизилась на 10283 тыс. руб. и составила 16094 тыс. руб. Основное снижение произошло по задолженности перед Государственными внебюджетными фондами на сумму 12008 тыс. руб., за счет списания пеней в результате выполнения пятилетних договорных обязательств по реструктуризации долгов в Пенсионный фонд.

Расчеты по налогам производились в полном объеме. Начислено 33399 тыс. руб., в т.ч. 567 тыс. руб. пени и штрафы по результатам камеральных и выездной налоговых проверок, оплачено 46258 тыс. руб., в т.ч. зачтено списание пеней по пенсионному фонду и ФСС. Полные расчеты - Приложение 12.

7. Кредитная история. Финансовые вложения. Капитал.

В течение 2006 года Обществом были получены следующие кредиты:

1. Кредитный договор № 705/3 от 30.01.2006г на сумму 8000 тыс. руб., срок погашения 29.01.2007г. Гашение кредита осуществляется согласно графику.

Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2007г составляет 4600 тыс. рублей.

2. Кредитный договор № 787/3 от 28.04.2006г на сумму 2000 тыс. руб., срок погашения 03.07.2006 г. Погашен полностью.

В 2006 году произошли значительные изменения в объеме долгосрочных финансовых вложений.

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений на конец отчетного периода составила 12983 тыс. руб., в том числе вложения в акции Банка ОАО «Снежинский» – 2933 тыс. руб., и вложения в уставной капитал ООО ТДЦ «АГАТ».

Доход от инвестиционной деятельности общества в 2006 году составил 108 тыс. руб.

Изменений уставного капитала в течение 2006 года не было.

Уменьшение добавочного капитала на 10611 тыс.руб., вызвано выбытием не полностью амортизированных основных средств, ранее подвергающихся переоценке, а также уценкой стоимости объекта незавершенного строительства, переданного в счет взносов в уставный капитал ООО ТРЦ «Агат».

8. Перспективы развития общества

Основные пути развития ОАО «ЗЧЗ» на 2007 год отражены в программе развития и мероприятий по повышению эффективности деятельности, оптимизации активов, производственных мощностей и снижению издержек предприятия, в которой планом создания, освоения и обновления продукции (Приложение 13), для увеличения объемов предусмотрено:

1) Заключение договора и поставка переключателей мощности типа 2ПМ для эл. плиты «Лысьва».

2) Разработка и выпуск ППП переключателей мощности типа 2ПМ для ЧЗГА.

3) Выпуск ППП реле-таймера малогабаритного РТ-90М для электроплит.

4) Разработка и изготовление опытных образцов новых переключателей мощности типа ЗПМ.

Емкость рынка России переключателей и реле-времени (Приложение 14) показывает, что доля этих изделий нашего общества составляет 59% и 39 % соответственно, т.е. есть ниша доля расширения объемов производства этих изделий.

Составлен и утвержден план продаж основной продукции на 2007 год (Приложение 15), где предусмотрено: 1) Увеличение продаж секундомеров на экспорт на 20 %.

2) Выполнение дополнительных заказов на сумму 5571 тыс. руб., в т.ч. изготовление шаблонов для ЧИЗ.

Разработаны и утверждены мероприятия по снижению издержек.

Для пополнения оборотных средств планируется продажа основных фондов на ул. 6-ая Вокзальная и получение дохода от незавершенного строительства по ул. Златоустовской.

Предусмотрено дальнейшее совершенствование хозяйственного механизма, устойчивой и прибыльной работы общества в 2007 году и подготовка к 2008 году.

9. Отчет Совета директоров

С момента избрания в мае 2006 г работа совета директоров осуществлялась в условиях нарастания рисков жизнедеятельности общества. За 2006 год результаты финансово-хозяйственной деятельности ухудшились, в частности, капитализация снизилась на 14967 т. руб., в т.ч. за счет снижения добавочного капитала – на 10611 т. руб., за счет нераспределенной прибыли – на 4356 т. руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества (приведен в Приложении № 16) заставляет сделать вывод о риске финансовой несостоятельности общества.

К внешним факторам (причинам) риска финансовой несостоятельности следует отнести:

а) Рост конкуренции на рынке комплектующих для стиральных машин и электроплит и, как следствие, снижение доли рынка, контролируемого обществом.

б) Падение курса доллара США – основной валюты по экспортным поставкам общества.

в) Высокие темпы роста цен на материалы, топливно-энергетические ресурсы, услуги сторонних организаций.

Внутренние факторы (причины) риска:

а) Увеличение объемов банковских кредитов.

б) Снижение рентабельности производства и продаж.

в) Разрыв в темпах снижения объемов и себестоимости продаж.

г) Разрыв в темпах роста цен реализации выпускаемой продукции и закупок потребляемых ресурсов.

д) Увеличение сроков нахождения оборотных средств вне оборота ( в запасах, в дебиторской задолженности)

е) Значительный удельный вес неденежных средств в расчетах с покупателями/ поставщиками.

ж) Управленческая структура, неадекватно и с опозданием реагирующая на внешние и внутренние проблемы жизнедеятельности общества.

з) Низкий уровень мотивации персонала.

и) Низкий уровень производственной и трудовой дисциплины.

Акционерным собранием 2006 г перед советом директоров, генеральным директором и его управленческими структурами была поставлена задача выработки и выполнения мероприятий по следующим направлениям:

1) Достижение объемов и номенклатуры производства, обеспечивающих жизнедеятельность и развитие завода.

2) Создание системы управления, адекватной требованиям рынка.

3) Оптимизация расхода общества.

Некоторые решения по этим направлениям в течение года совет директоров принимал, но выработка и реализация основных решений по выходу из кризиса началась с опозданием, в начале 2007 года.

На 19 заседаниях совета директоров рассмотрены следующие основные вопросы:

1. Приоритетные направления развития общества.

2. Итоги деятельности за отчетные периоды.

3. Выполнение решений по кадровой политике.

4. Выполнение решений по незавершенному строительству.

5. Ценовая политика общества.

6. Реорганизация структуры управления предприятием.

7. Планирование и контроль затрат по подразделениям предприятия.

8. Подготовка к проведению собрания акционеров.

9. Результаты финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятия ООО «ТД «Мечта», ООО «Секунда».

10. Разрешения на заключение кредитных договоров и договоров поручительства ООО «ТД «Мечта».

10. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества крупными сделками, в отчетном году ОАО «ЗЧЗ» совершено не было.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества сделками с заинтересованностью, в отчетном году ОАО «ЗЧЗ» совершено не было.

Генеральный директор ОАО «ЗЧЗ» И.И. Щербинин

Главный бухгалтер ОАО «ЗЧЗ» Т.А. Раскевич

Оглавление